አንድ ግለሰብ ሥራ ፈጣሪ እንዳይታገድ ከመለያ ገንዘብ እንዴት ማውጣት እንደሚችል

2024 ደራሲ ደራሲ: Malcolm Clapton | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2023-12-17 03:45

ገንዘቦችን በማጠራቀም ላለመጠርጠር በካርድ መክፈል እና ሂሳቦችን ለመቀበል አትቸኩሉ.

ለምን መለያዎች እንደታገዱ

ለግለሰብ ሥራ ፈጣሪዎች ከአሁኑ መለያ በጥሬ ገንዘብ ማውጣት ላይ ምንም ህጋዊ ገደቦች የሉም። ግን በንድፈ ሀሳብ ብቻ። በተግባራዊ ሁኔታ, ኢንተርፕረነሮች የገንዘብ ዝውውርን እና ሽብርተኝነትን ለመዋጋት በሚወጣው ህግ ይህን እንዳያደርጉ ተከልክለዋል.

የአውሮፓ የህግ አገልግሎት ጠበቃ ፓቬል ኮኮሬቭ እንዳሉት ባንኮች ለእነሱ ህገ-ወጥ የሚመስሉ ስራዎችን ማገድ ይችላሉ.

በሕጉ መሠረት አንድ ግለሰብ ሥራ ፈጣሪ ከህጋዊ አካል በተለየ መልኩ ገንዘቡን ለግል ፍላጎቶች ጨምሮ በማንኛውም ፍላጎቶች ላይ ማውጣት ይችላል.

በዚህ ምክንያት የግለሰብ ሥራ ፈጣሪ ብዙውን ጊዜ በጥሬ ገንዘብ ማውጣት እቅድ ውስጥ ይታያል. ከአንድ ሥራ ፈጣሪ ጋር የውሸት ስምምነትን ማጠናቀቅ እና ገንዘብ ወደ መለያው ማስተላለፍ ይችላሉ። በተጨማሪም በጥሬ ገንዘብ ያወጣቸዋል, ይህም ከግብር አገልግሎት እና ከህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ቁጥጥር ዞን ውጭ ይሆናል.

በውጤቱም, ይህ ገንዘብ በፖስታ ውስጥ ደመወዝ ለመክፈል እና ፈንጂዎችን ለመግዛት ሁለቱንም ሊሄድ ይችላል.

ይህ እንዳይከሰት ለመከላከል አጠራጣሪ የመለያ ግብይቶች ቁጥጥር ይደረግባቸዋል። አንድ ችግር ከተፈጠረ በቀላሉ መከታተል ለእነሱ ቀላል ስለሆነ አሁን ባንኮች በሰንሰለቱ ውስጥ ገብተዋል ። ወይም ቢያንስ እንደ ቀድሞው አይደለም።

አንድ የፋይናንስ ተቋም ክዋኔው አጠራጣሪ ነው ብሎ ካሰበ በሂሳቡ ላይ የገንዘብ እንቅስቃሴን የማቆም እና ህጋዊነትን የሚያረጋግጡ ሰነዶችን ከደንበኛው የመጠየቅ መብት አለው. አስፈላጊዎቹን ወረቀቶች ካልተቀበሉ, ባንኩ ስለዚህ ጉዳይ መረጃን ወደ Rosfinmonitoring ይልካል.

እዚያም ሁኔታው እንደገና ይተነተናል እና ሥራ ፈጣሪውን በ "ጥቁር መዝገብ" ውስጥ ለማካተት ውሳኔ ይደረጋል. በመቀጠልም ይህ አካውንት ለመክፈት እና አጠራጣሪ አሰራር በተገለጠበት ባንክ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም የፋይናንስ ተቋም ውስጥ አገልግሎት መቀበል ባለመቻሉ የተሞላ ነው።

የባንኩን ትኩረት ሊስብ የሚችለው

እባክዎን ያስተውሉ፡ "ሊስብ ይችላል" የሚለው አገላለጽ ከላይ ያሉትን አንዱን ካደረጉ መለያዎ ይታገዳል ማለት አይደለም። ነገር ግን ከባንክ ጋር ለመከራከር ጊዜ ማባከን ካልፈለጉ ጠበቆች እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን ለማስወገድ ይመክራሉ.

ምክንያታዊ ያልሆነ ትልቅ መጠን እያወጡ ነው።

ትናንሽ አገልግሎቶችን የሚሰጥ እና በዚህ መሠረት ለእነሱ ትንሽ ገንዘብ የሚቀበል ሥራ ፈጣሪ ነዎት። በድንገት ከትንሽ ደሴት ግዛት በጀት ጋር እኩል የሆኑ መጠኖች ወደ ሂሳብዎ መፍሰስ ይጀምራሉ እና እርስዎ ወዲያውኑ አውጥተው የሆነ ቦታ ያስቀምጧቸዋል።

ኮንስታንቲን ቦብሮቭ የህግ አገልግሎት ዳይሬክተር "የተባበሩት የመከላከያ ማእከል"

ከግለሰብ ሥራ ፈጣሪው እንቅስቃሴ ጋር የማይመጣጠን መጠንን በተመለከተ ከፍተኛ መጠን ማስተላለፍ እና ማውጣት የግብር ባለሥልጣኖችን ወደ ጥርጣሬ ይመራሉ ። ይህ በተሻለ ሁኔታ መወገድ ነው.

በጣም ከፍተኛ በሆነው ሁኔታ, ይህንን አሰራር በማረጋገጥ, የ 56 ሚሊዮን ቁጥር ታየ. ይህ በትክክል ሥራ ፈጣሪው ከደንበኛ ኩባንያ የተቀበለው እና ሁሉንም ነገር በአንድ ጊዜ ለመምታት ሞክሯል. በተመሳሳይ ጊዜ, እንደዚህ አይነት ትልቅ መጠን ከዚህ በፊት ወደ መለያው አልገባም ነበር, ስለዚህ ባንኩ ክዋኔውን አጠራጣሪ አድርጎታል, ፍርድ ቤቱም ደግፎታል.

እንደደረሰህ ወዲያውኑ ገንዘብ ታወጣለህ

በደረሰኝ ከሶስት እስከ አምስት ቀናት ውስጥ ጥሬ ገንዘብ ካወጡት, ይህ አጠራጣሪ ነው. ይህ በማዕከላዊ ባንክ ምክሮች ውስጥ ተገልጿል. ክዋኔው አጠራጣሪ ይመስላል ምክንያቱም አጣዳፊነቱ ለመረዳት የማይቻል ነው. ባንኩ ገንዘቡ ከየት እንደመጣ እና ምን እንደሚያደርጉት ለመፈተሽ ይፈልግ ይሆናል - ምናልባት በአንተ በኩል ገንዘቡን ለዋውጭ ሰው ትሰጣለህ?

ይህ ማለት ግን በሚተላለፍበት ቀን ገንዘብ ከማጠራቀም መቆጠብ አለብዎት ማለት አይደለም። በተለይም እንደዚህ አይነት ስራዎችን ሁል ጊዜ ሲያደርጉ ስለ ሁኔታዎች እየተነጋገርን ነው.

ኮንስታንቲን ቦብሮቭ የህግ አገልግሎት ዳይሬክተር "የተባበሩት የመከላከያ ማእከል"

ከ600 ሺህ ሩብል ባነሰ መጠን ገንዘብ እያወጡ ነው።

በህጉ መሰረት, ባንኮች ከ 600 ሺህ ሮቤል በላይ የሆኑ አንዳንድ ግብይቶችን ለመቆጣጠር ይገደዳሉ.ስለዚህ ማዕከላዊ ባንክ ከዚህ ጋር የሚቀራረብ ገንዘብ አዘውትሮ ማውጣት ግን ከሱ በላይ አለመሆኑ መጠንቀቅ ያለበት ምክንያት ነው ብሎ ያምናል።

ከመለያዎ ምንም አይከፍሉም።

የባንክ ካርድ ምቹ የመክፈያ መሳሪያ ነው፣ስለዚህ የኢንተርፕረነር አካውንት ገንዘብ ለማውጣት ብቻ የሚውል ከሆነ እንግዳ ይመስላል።

በጥርጣሬ ውስጥ ላለመውደቅ ምን ማድረግ እንዳለበት

ሁሉንም ጥሬ ገንዘብ አታውጣ

ሙሉውን ገንዘብ ከሂሳቡ ሙሉ በሙሉ ለማውጣት አስቸኳይ ፍላጎት ከሌለ, አያድርጉ. ቢያንስ የተወሰነው የተበደሩት ገንዘቦች በመለያው ላይ ይቆዩ።

ገንዘቦች ከተመዘገቡ ከ5 ቀናት በኋላ ይጠብቁ

ማዕከላዊ ባንክ ከሶስት እስከ አምስት ቀናት ውስጥ ገንዘብ ማውጣትን አጠራጣሪ አድርጎ ስለሚቆጥረው, በዚህ ጊዜ ውስጥ አደጋዎችን ላለመውሰድ እና ገንዘብን ላለማውጣት የተሻለ ነው.

ከመለያዎ ይክፈሉ።

ካርዱ ከግለሰብ ሥራ ፈጣሪ መለያ ጋር ሊገናኝ ይችላል። ገንዘብን በቀጥታ አውጡ, ምክንያቱም እንደ ሥራ ፈጣሪነት በእነዚህ ገንዘቦች እና ቁሳቁሶች ለምርት, እና ለቤተሰብ ምርቶች መግዛት ይችላሉ.

በሌላ ባንክ ካርድ ላይ ለማስቀመጥ ገንዘብ ካወጡት ፣ ምክንያቱም እዚያ ትርፍ ገንዘብ ተመላሽ ገንዘብ ወይም ቀሪ ወለድ አለዎት ፣ ገንዘብ ለማስገባት ደረሰኞችን በኤቲኤም ያስቀምጡ ፣ እና በሐሳብ ደረጃ ፣ ከዚያ መለያ (ቢያንስ ለትላልቅ ሰዎች)).

ወጪዎችን የሚያረጋግጡ ሰነዶችን ያስቀምጡ

ለራስህ፣ ለሚስትህ፣ ለአባትህ እና ለሁለተኛ የአጎትህ ልጅ መኪና ለመግዛት በተከታታይ ለብዙ ቀናት ለ 599 ሺህ ሮቤል ተከራይተሃል እንበል - መብት አለህ። ነገር ግን ገንዘቡን ወደ መኪና አከፋፋይ እንደወሰዱ ማረጋገጥ አለብዎት, እና ለኑክሌር የጦር መሳሪያዎች ገንቢዎች አይደለም.

ፓቬል ኮኮሬቭ የአውሮፓ የህግ አገልግሎት ጠበቃ

ምንም እንኳን በህጉ መሰረት የተወገደውን ገንዘብ ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ባይሆንም, ባንኩ ቀዶ ጥገናውን ካገደ, ደጋፊ ሰነዶች ሊኖሩዎት ይገባል.

ከባንክ ጋር ይተባበሩ

ባንኩ ጥያቄዎች ካሉት ችላ አትበሉ። የገንዘብ እንቅስቃሴን የሚያብራሩ ሰነዶችን በቶሎ ሲያቀርቡ ችግሩን ለመፍታት ብዙ እድሎች ይኖሩዎታል።